Нашими юристами успешно завершен еще один банкротный проект. На этот раз банкротом была признана крупная торговая компания, осуществляющая деятельность в области ВЭД (сельскохозяйственные товары, продукты питания).

Приступая к работе, нами были выявлены следующие обстоятельства дела:

• компания осуществляла внешнеэкономическую деятельность с 2008-го года;
• основными кредиторами компании являлись иностранные компании-поставщики (Сербия, Польша, Турция), российские транспортно-экспедиционные компании, а также крупный банк;
• общая сумма кредиторской задолженности превысила 100 млн. руб.
• в мае 2014-го года компания приступила к процедуре добровольной ликвидации.

Нашими юристами была проведена работа по анализу первичной и бухгалтерской документации, восстановлены недостающие данные, составлен перечень организаций-кредиторов и дебиторов с указанием сумм задолженности, подготовлены акты инвентаризации активов компании и промежуточный ликвидационный баланс.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.08.2014 г. компания признана банкротом, открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.10.2015 г. конкурсное производство завершено, требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, а также требования, не признанные конкурсным управляющим, были погашены.

В ходе конкурсного производства одним из кредиторов было подано заявление в органы внутренних дел о возбуждении против бывшего руководителя компании уголовного дела на основании ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации («Преднамеренное банкротство»). Нашими юристами была сформирована правовая позиция по данному вопросу, собраны необходимые доказательства и осуществлена защита указанного лица. В результате в возбуждении уголовного дела заявителю было отказано.

Подробнее с делом можно ознакомиться, скачав прилагаемые судебные акты.